De e-mail van 24 april 2023 van Poolstok cvba met de uitnodiging voor de buitengewone en gewone algemene vergadering van vrijdag 26 mei 2023.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van Poolstok cvba voor de buitengewone en gewone algemene vergadering van vrijdag 26 mei 2023 om 10 uur in zaal Auditorium in Lamot Mechelen (Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen). De (Buitengewone) Algemene Vergadering zal dit jaar opnieuw volledig fysiek plaatsvinden.
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering;
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst;
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten;
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening;
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd;
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten;
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen;
9. Volmacht voor de formaliteiten.
De gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering:
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022;
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022;
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022;
5. Bestemming van het resultaat;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022;
7. Ontslagen en benoemingen:
- verkiezing B-bestuurders;
8. Goedkeuring van de bezoldigingen:
- Indexering van de bestuurdersvergoedingen;
9. Desgevallend: varia.
Afgevaardigde: Stefan Van Nieuwkerke
Het college van burgemeester en schepenen beslist de uitnodiging van Poolstok cvba over te maken aan de heer Stefan Van Nieuwkerke.