De e-mail van 21 september 2023 van Poolstok cvba met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 25 oktober 2023.
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Poolstok cvba voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 25 oktober 2023 om 19 uur in zaal Arendt in Het Predikheren (Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen).
De buitengewone algemene vergadering zal volledig fysiek plaatsvinden.
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering;
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst;
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit
of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel
6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de
Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten;
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening;
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een
algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de
bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders
(toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van
het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene
vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van
statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als
bijlage bij de oproeping gevoegd;
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten;
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen;
9. Volmacht voor de formaliteiten.
Afgevaardigde: Stefan Van Nieuwkerke
De gemeenteraad beslist haar goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok cvba van 25 oktober 2023:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering;
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst;
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten;
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening;
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten;
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen;
9. Volmacht voor de formaliteiten.
De vertegenwoordiger (of bij belet de plaatsvervanger) wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergaderingen (of op iedere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.